BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől
Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.
hirdetés
Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.
Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.
Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.
A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.
Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.
A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.
Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.
MTI
hírek innen, onnan
Állítólag azért nem engedték ki Ukrajnából a volt elnököt, mert Orbán Viktorral találkozott volna
Az Ukrán Biztonsági Szolgálatra (SZBU) szerint Petro Porosenko Orbán Viktorral tervezett találkozója az orosz titkosszolgálat eszköze lett...
Ötöslottó: országos lottóláz tört ki a 3,1 milliárdos főnyeremény miatt, mutatjuk a nyerőszámokat
December 2-án ezeket a számokat húzták ki az Ötöslottó sorsoláson. Vajon a te számaid is köztük vannak?
Marco Rossi: Vannak álmaink, de hangsúlyozni kell, ezek álmok, nem pedig célok
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi természetesen a helyszínen követte végig az Európa-bajnokság...
Mutatjuk, hol és mikor játszik a magyar válogatott az Eb-n
Hamburgban kisorsolták a 2024-es labdarúgó-Eb csoportjait. A magyar válogatott június 15-én Svájc ellen, Kölnben kezdi meg a tornát, a...
Három ki-ki mérkőzés vár ránk Lang Ádám az Eb-sorsolásról
A magyar válogatott és az Omonia védője szerint apróságokon múlik majd, hogy melyik irányba billen a mérleg nyelve a magyar válogatott...
Élő eredménykövető: keleti rangadót játszik a Debrecen
A labdarúgó NB I 15. fordulójának szombati záró mérkőzésén a Kisvárda a Debrecent fogadja a Várkerti Stadionban. Élő...
Csányi Sándor elmondta, hogy mi a minimális cél az Európa-bajnokságon
Az MLSZ elnöke magasra tette a lécet a csapatnak.
Elkeserítő bejelentés a Hamásztól: a háború végéig nem lehet további fogolycseréről tárgyalni
Nem lehet további fogolycseréről tárgyalni, amíg Izrael nem fejezi be a Gázai övezet ellen indított háborúját - jelentette ki szombaton...
Új határozat: felfüggesztették a gödi Samsung-gyár éjszakai működését
Egy új határozat következtében felfüggesztették a gödi Samsung-gyár éjszakai működését a határértéket túllépő zajszint miatt....
Heidi Klum 19 éves lánya áttetsző ruhában lépett a vörös szőnyegre: Leni egyre merészebb
A világhírű modell nagyobbik lánya feltűnő szépség, nem csoda, hogy ő is mesés karrier elébe néz.
Megszólalt Kabát Peti az EB-sorolásról, ez a véleménye
Mint arról a Metropol beszámolt, szombat este rendezték meg Hamburgban az EB-sorsolását. A jövő évi, németországi Európa-bajnokság...
Nagy Ádám: a legjobbak legjobbjai vannak az Európa-bajnokságon
A sorsolás után nyilatkozott a magyar válogatott játékosa, aki szerint a csoportelsőség is meglehet.
Sport
Óriási botrány tört ki a kézilabda vb-n Norvégiában
Még a világ egyik leggazdagabb országában sem lehet mindent megcsinálni a szurkolókkal. Hatalmas a felháborodás.
A Hamburg kapusa megrúgta az év egyik legbizarrabb öngólját
Daniel Heuer Fernandes felszabadítani akart, de pechjére öngólt rúgott.
Hatalmas meglepetés a kézilabda-világbajnokságon, a magyaroknak jól jöhet a horvát botlás
Végig hátrányban játszott a horvát csapat.
Bemutatjuk az újdonsült kedvenc strandkézilabdázónkat, a bájos Gisellát
Nem állítjuk, hogy a strandkézilabda az a sportág, amiben a leginkább képben vagyunk. De ha sokkal több versenyzőt ismernénk, Gisella Bonomi akkor is az egyik kedvencünk lenne.
Óriási meglepetés a kézi vb-n, ez jó lehet a magyaroknak
Stockholmban egészen váratlan és hihetetlen dolog történt.
A szakportál szerint a magyar válogatott tehetsége a leggyengébb játékos csapatában
Nyáron érkezett az angol élvonalba, de kiszorult a kezdőcsapatból.
Szoboszlai Dominikról beszélt az olasz sztáredző
Úgy gondolja, a Serie A-ban még jobb lehetne.
Sós Csaba szinte esélytelennek tartja Hosszút az olimpián, Milák kinyomja neki a telefont
A magyar úszóválogatott kapitánya elmondta: Milák komoly pénzt kap a felkészülésre, mégsem ugrott még medencébe.
El kellett halasztani a Bayern München szombati bajnokiját
Schäfer Andrásék csapata már Münchenben volt, amikor jött a hír.
A házigazda németekkel került egy csoportba a magyar válogatott
Kisorsolták a 2024-es Európa-bajnokság csoportkörét.
A Fradi legyőzte az Újpestet az év utolsó derbijén
A Ferencváros így újabb egy évre megszerezte a Vígh Balázs Vándorkupát.
Az erős havazás miatt kaotikus a helyzet, elmarad Schäfer Andrásék bajnoki mérkőzése
A müncheni repülőtér hosszú órák óta nem fogad és nem indít járatokat.
Bulvár
Iváncsai akkugyárépítés: három halott, egy mérgezés, 14 sérült, egy figyelmeztetés, kis bírságok
Szerettük volna azt is megtudni, hogy a balesetben érintettek kaptak-e kártérítést, ám a dél-koreai cég eltolta magától ezt a kérdést.
Furcsa zajokat hallott a nő az új kanapéjából: mikor kinyitotta, nem hitt a szemének
Teljesen megváltozott a nő élete a felfedezés után.
Figyelem, jön a nagy hó ezeken a településeken - Mutatjuk, melyik országrész készülhet
Az ország bizonyos régióiban komoly havazás várható, máshol viszont 18 fok is lehet.
Azt írja a szemérmetlen kormánylap, hogy „Orbán Viktor hóesésben sütötte el a hatlövetűt”
Foci, ninja, tank, holland, pénzromlás, hóesés – ezt mind a kormányfő lőtte szép ruhában.
Mindenkit megbabonázott: ő volt minden idők egyik legszebb színésznője
Jeanne Moreau a francia filmművészet egyik legikonikusabb alakja volt, akit nemcsak tehetsége, hanem szépsége miatt is dicsértek. Mindenkit magába bolondított a vásznon, kisugárzása pedig az idő múlásával sem válto
Újraszámítják az összes nyugdíjat 2024 január 1-től.
Újraszámítják a hazai nyugdíjakat 2024 januárjától, mert a törvény úgy rendelkezik, hogy a nyugdíjakat emelni kell: a megállapított társadalombiztosítási nyugellátást a megállapítás naptári évét követően
Ezekről a területekről akár le is mondana Ukrajna a békekötésért
Vannak olyan területek, melyek lakossága nem akar visszatérni Ukrajnához, ezt most Volodimir Zelenszkij is elismerte. Ezekről valószínűleg a legjobb lemondani, és ez akár egy leendő béke alapját is képezheti, akár e
Változik az ügyintézés a kormányablakoknál
Jó híreket kaptak azok, akik a kormányablakokhoz készülnek, mert még egyszerűbb lesz az ügyintézés.
Megérezte a kutya leheletét a macska: a reakcióján pusztul a világ - Videó
Kíváncsi volt rá, milyen lehet, de a jelek szerint ez az egy alkalom elég is volt neki belőle.
Ezért tilos ébredés után egyből kávézni - többet árt, mint gondolnád
Sokan hiszik, hogy a kávéban található éltető koffeinre reggel, ébredés után van a legnagyobb szükségünk ám ez távol áll az igazságtól.
Az Európai Tanács elnöke nem hagyta szó nélkül Orbán Viktor kijelentését
Feszült uniós csúcs várható december közepén.
Megállították az ukrán elnököt a határon, nem engedték, hogy elhagyja az országot - Videó
A határőröket nem hatották meg a hivatalos iratok sem.
blogmorzsák
Ez lesz életed legjobb gombapörköltje
A gombapörköltet egyszerű ételként, menzakosztként tartja számon a közvélemény. De lehet belőle fejedelmi fogás is!
Agydaganat: hogyan kezdődött?
Derült égből a villámcsapásként ért a diagnózis.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Megbüntették a kecskeméti buszpályaudvart, mert kétszer is leszedték a Momentum plakátjait
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
