Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet
Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.
Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.
A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;
a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.
10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet
Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.
forrás: VG
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Nagy változást jelentettek be a Suzuki magyar gyárában
Mutatjuk a vállalati bejelentést!
Négymilliárdos megfigyelőrendszer: tiltakoznak az egészségügyi dolgozók
A Magyar Orvosok Szakszervezete szerint törvénytelenül alkalmazzák az egészségügyi intézményekben a biometrikus azonosításon alapuló...
Betiltottak egy ártatlannak tűnő autós reklámot
Egyértelmű, hogy a hirdetésben látottak egy része nem a valóságot tükrözi, azonban az a hatóságok szerint így is rossz példát mutat a...
Az esztergomi rendőrök álla is leesett ettől a gyorshajtótól, hát még a kifogásától
Még a tapasztalt rendőrök is meglepődtek azon az extrém gyorshajtáson, amit a hétvégén mutatott be egy autós Esztergomban.
Kimondta a NAV: Ha ez igaz rád, nem kell gépjárműadót fizetned
Ők jogosultak a mentességre.
Több ezer fős leépítés jön ennél a cégnél, mert egyre kevesebben söröznek
Jelentősen csökkent a vállalat bevétele 2025-ben.
Légiutas-kísérő elárulja, hogy szinte minden utas elköveti ezt a hibát beszállás után
Ha valaha is ült repülőn, biztosan látta, vagy talán főszereplője volt annak a jelenetnek, hogy az utasok a beszállás után...
„Erre nincs bocsánat” – Megszólalt a Morrison's 2-ben meggyilkolt fiú édesanyja
A Morrison's 2 klubban két ütéssel meggyilkolt fiú édesanyja, Delbó Zsuzsanna könnyek között mondta el: még mindig várja, hogy egyszer...
Szerdán eldől, mi lesz az érdi utcákon korzózó vaddisznók sorsa
Vaddisznók járják estétől hajnalig Érd utcáit, és nemcsak a kukákat borítják ki, hanem a lakosság egy részét is. A kondák jelenléte...
Radnai Márk megszólalt a nevét viselő, titokzatos weboldal megjelenése után egy nappal... és két évvel a „kezdeteket” követően – Magyar Péter is így tett
Megszólalt Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke a neve felhasználásával létrejött titokzatos weboldal ügyének nyilvánosságra kerülése...
Így mentesülhetsz a gépjárműadó alól: elárulta a NAV, hogyan igényelheted
Közzétette a NAV, milyen feltételekkel lehet mentesülni a gépjárműadó megfizetése alól.
Drámai büntetőpárbaj után vérzett el a Napoli, folytatódik a comói tündérmese
Az Inter vár az Olasz Kupa elődöntőjében Cesc Fabregasékra.
Sport
Liu Shaoang a bukás után sokatmondó üzenetet küldött, a kínaiak nyomozni kezdtek + videó
Kínának még nincs aranyérme a milánói–cortinai téli olimpián, csupán egy ezüstje és egy bronza, s a 14. helyen áll az éremtáblán.
Liu Shaoang kiakadt, ezért rázta a fejét dühösen, nagyon megjárta az olimpiai döntőben
A milánói–cortinai téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában kiosztották az első érmeket, a 2000 méteres vegyes váltót Olaszország nyerte.
Az olimpia legnagyobb sztárja a hollandok gyönyörű versenyzője, akinek már aranyérme is van
Jutta Leerdam olimpiai csúccsal érte el karrierje legnagyobb sikerét.
A téli olimpia 10 legcsinosabb versenyzője
Mikor mutatnánk gyönyörű téli sportolókat, ha nem a téli olimpia ideje alatt? Megmutatjuk, hogy szerintünk kik az olimpia legcsinosabb atlétái.
Liverpoolban most Tóth Alex a hős, az új igazolás Robbie Keane PL-bravúrját másolta
A magyar középpályás először volt kezdő a Premier League-ben, Angliában róla is írnak.
Szerelmi dráma élő adásban, könnyek között vallotta be a sílövő, hogy megcsalta a barátnőjét
A bronzérem már megvan, a hölgy keze még nincs…
Belátták, mekkora sztár: Szoboszlai brutális kártyát kapott az EA Sports FC-ben
Egyre közelebb kerül a „Gullit Gang”-hez, a távoli lövőerejére hihetetlen számot kapott.
A Liverpool ma olyasmire készül, amire eddig egy PL-csapat sem volt képes az idényben
Egyre nagyobb bajba kerül a Premier League-ben a címvédő, amely szégyenszemre nem áll BL-indulást érő helyen.
Liu Shaoang egy kérdésre nem akart válaszolni a magyar médiának nyilatkozva
Kína számára hatalmas kudarc, hogy a milánói–cortinai téli olimpián a vegyes váltó döntőjében címvédőként csak a negyedik helyen végzett.
Liu Shaoang: Abszolút csalódás, ha most nem lesz olimpiai érmem
A magyar olimpiai bajnok immár a kínai csapat tagjaként az első lehetőséget nem tudta kihasználni Milánóban.
Olimpiai kilátástalanság Milánóban, 283 ezer forintért
Az első élmény mindig meghatározó, de ilyet még az ellenségünknek sem kívánunk.
Milák Kristóf rendszeresen edz, de még nem találta meg az úszásban az élet szépségét
Az egyesülete szeretné, ha a 25 éves sportoló az úszásnak szentelné az életét.
Bulvár
Óriási fordulat, a gödi Samsung gyárról szóló hírek után iszonyatos bejelentés jött
Nem mindennapi, ami történik Magyarországon.
Kárpátaljai magyar tüzér az ukrán frontról: Ha az lenne előnyös, Orbán a barátjának hívná Ukrajnát
Az eredetileg matematikus Traksi Viktorral arról is beszéltünk, miben változott egy év alatt a háború, és számít-e arra, hogy rövidesen béke, majd elnökválasztás következhet Ukrajnában.
Botrányos verseny a téli olimpián, a magyaroknak hátat fordító Liu Shaoang újabb kegyelemdöfést adott egykori hazájának
2022-ben döntöttek úgy a Liu testvérek, hogy hátat fordítanak Magyarországnak és kínai színekben folytatják tovább a pályafutásukat. Most olyan kegyelemdöfést adott Liu Shaoang egykori hazájának, amitől a magyar
Nem tudták megmenteni: Győrfi Pál bejelentése mindenkit sokkolt
Egy hétfő hajnali eset megrázta Budapestet és az egész országot: egy férfi, aki maga hívott mentőt rosszulléte miatt, életét vesztette, mire a segítség megérkezett.
Vegyianyag-szakértő a Samsung-gyár szennyezéséről: Nem találok szavakat!
Szerinte egy valódi, független hatóság rég bezárta volna az akkumulátorgyárat.
Orbán Balázs: Megszületett a döntés Ukrajna csatlakozásáról Magyarország feje fölött
A miniszterelnök politikai igazgatója a Zelenszkij-tervre reagált.
Lerántották a leplet a Magyar Péter ellen készülő akcióról, már nyilvános a legfontosabb dolog, tudjuk a választ?
Egy dolgot már tudunk a Magyar Péter ellen készülő akcióról.
Magyar Péter: Sejtem, hogy olyan felvételt terveznek nyilvánosságra hozni, amelyen az akkori barátnőmmel intim együttlét közben vagyunk
Magyar arról posztolt, róla szólhat a titokzatos oldal, ami nemrég kezdett el terjedni.
Jön a 180 fokos fordulat az Epstein-ügyben? Kulcsfontosságú szereplő törheti meg hamarosan a hallgatást
Kegyelmi döntés fejében hajlandó beszélni Jeffrey Epstein börtönbüntetését töltő egykori barátnője - közölte Ghislaine Maxwell ügyvédje hétfőn, miután a Kongresszus alsóházában a felügyeleti bizottság ál
Pottyondy Edina: Lélekben érdemes felkészülni, hogy egy Tisza-győzelem után gyorsan érkezik egy kormányrendelet, ami megsemmisíti a választási eredményt ukrán beavatkozásra hivatkozva
A közéleti influenszer szerint a NER a múlt héten „egy újabb arasznyival közelebb tipegett Fehéroroszországhoz”. Új videójában párhuzamot vont A Nagy Ő című reality és a miniszterelnök között.
Jön az árvíz: ezt a magyar hidat már lezárták a zajló víztömeg miatt
Várhatóan hét végén tetőzik az árvíz.
Sorra dobálják ki a laminált padlót és parkettát, ez az új őrület sokkal sikeresebb
Pár éve még csarnokokban és garázsokban volt otthon, most viszont egyre több szerb lakásban tűnik fel a nappaliban is. Az ipari padló azért szorítja háttérbe a parkettát, mert modern hatást ad, bírja a mindennapoka
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Megbüntették a kecskeméti buszpályaudvart, mert kétszer is leszedték a Momentum plakátjait
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
